الشبكة قامت بإنشاء 33 شركة وهمية واستغلال حساباتها البنكية لتسييل أكثر من 7380 مليار سنتيم نقدا، مع ضبط 82 ختـم ندي ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية ومسيريها. كما أسفرت العملية عن استرجاع: 29 عقار “محل، شقق سكنية وقطع أراضي” تقدر قيمتهم بأكثر من 26 مليار سنتيم. أرصدة بنكية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار سنتيم و 2155 أورو “تم تجميدها والتحفظ عليها قضائيا بالبنك”. آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب، بقيمة مالية تفوق 10 مليار سنتيم. بالإضافة كذلك إلى 11 سيارة سياحية أغلبها فاخرة.
شارك رأيك
التعليقات مغلقة على هذا المقال.